Associação Empresarial dos Sectores Eléctrico, Electrodoméstico, Fotográfico e Electrónico

Branqueamento e Capitais - Prolongamento do prazo de envio do modelo I

09 de Janeiro de 2019

Na sequência da informação que divulgámos no passado dia 10 de dezembro sobre este assunto, informamos o seguinte:
 
1. A Lei que veio impor às empresas o dever de identificação e diligência relativamente aos seus clientes.

2. O Regulamento da ASAE que fixou as condições para o exercício do dever de identificação e diligência, nos termos do qual as empresas se encontram obrigadas a identificar os seus clientes quando estabelecem relações de negócio ou transações ocasionais de montante igual ou superior a € 15.000,00, independentemente de tais transações serem realizada através de uma única operação ou de várias operações aparentemente relacionadas entre si.

3. A identificação dos clientes deverá ser efetuada através do preenchimento do modelo constante do Anexo do Regulamento da ASAE.

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